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重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

作者:admin 2017-11-27 我要评论

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市场占有率缩写词:桐君阁 市场占有率编码:000591 公报编号:2015-17

重庆桐君阁使参与使参与有限公司<<上召集年度

公司和董事会的个人财产围攻都确保新闻的材料。、精确、使整合,缺少虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大人物们滴。

一、召集汇合点的基本情况

(1)合伙会汇合点:2014年度合伙大会

(二)合伙大会的会议召集人:经重庆桐君阁使参与使参与有限公司第7届董事会第24次汇合点沉着经过召集此次合伙大会。

(三)汇合点的正当、合规性:汇合点是依据关于法度召集的。、行政规章、规章、基准化提出申请和条目的关于规定和邀请。

(四)汇合点时期:

1、现场汇合点时期:2015年4月2日后部14点。:30;

2、 经过深圳贴纸商业税贸易体系停止网状物开票的时期为2015年4月2日(商业时期,那就是9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。;

3、经过深圳贴纸商业税互联网网络开票零碎的开票时期为2015年4月1日15:00-4月2日15:00。

4、汇合点召集的方式:现场开票与网状物开票相结合的道路。公司将经过深圳贴纸商业税贸易体系和互联网网络开票零碎()向完整的合伙供给物网状物使格式化的开票平台,合伙可以经过上述的名人行使投票投票权。。

5、公司合伙最好的选择现场。、一种网状物或及其他开票方式。对完全相同的的事物投票投票权反复开票是攻读学位者提拔会为了结实。

6、列席男朋友:

(1)2015年3月24日后部15:00时收盘后在柴纳贴纸表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司合伙。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司受雇的法学家。

7、现场汇合点召集位置:渝中区重庆束缚西路1汇合点室

二、汇合点沉着

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

3、公司2014年度公报摘要及期刊

4、2014年度公司期末账单期刊

5、公司2014年度利润分配密谋

6、《上受雇公司2015年度财务审计机构的请求》

7、分担者公司内部把持审计薄纸的参加竞技

8、公司的2015宗关系商业条例草案

9、提议公司向大合伙停止本钱贷款

10、本公司为刑柱分店供给物拍胸脯的推荐

11、公司为刑柱分店供给物拍胸脯,Chongq

12、本公司为四川刑柱分店供给物拍胸脯。

13、《公司刑柱分店成都西部医疗的经纪使参与有限公司为太极指环涪陵一批备用药品厂使参与有限公司供给物拍胸脯的请求》

14、《公司刑柱分店四川天诚使参与使参与有限公司为太极指环四川绵阳一批备用药品使参与有限公司供给物拍胸脯的请求》

15、《公司刑柱分店重庆市茯苓桐君阁西部医疗的购物中心有限责任公司为太极指环使参与有限公司供给物拍胸脯的请求》

16、公司和刑柱分店为太极指环重庆涪陵一批备用药品

17、本公司之分店竞技保障Chongqi

18、《公司刑柱分店太极指环重庆市沙坪坝区医疗的使参与有限公司为东北配药的使参与使参与有限公司供给物拍胸脯的请求》

19、上非孤独董事获选非孤独董事的请求

(1)袁永红博士获选为第八日非孤独董事;

(2)获选钟浩博士为第八日公猪肉的非孤独董事。;

(3)杨秀兰鸨母获选第八日博非孤独董事;

(4)获选陈传博士为第八日大蟒非孤独董事;

(5)获选李涛博士为第八日手续费的非孤独董事;

(6)获选蒋倩鸨母为第八日宝儿的非孤独董事;

(7)获选胡丽明博士为第八日公猪肉的非孤独董事。;

(8)获选刘超博士为第八日大蟒的非孤独董事;

(9)获选Lu Yong博士为第八日头公猪肉的非孤独董事。;

(10)获选Ai Wei博士为第八日手续费的非孤独董事。

20、对孤独董事名人在获选孤独董事的请求

(1)刘兄弟俩正在花厅博士获选为第八日博孤独董事;

(2)杨安沁博士获选孤独董事的第八日头公猪肉;

(3)获选夏峰博士为第八日手续费的孤独董事;

(4)获选彭珏鸨母为第八日手续费的孤独董事。;

(5)获选李厥庆博士为公司第八日届董事会孤独董事。

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,合伙大会可作投票权。。

21、上公司监事获选的请求

(1)获选罗晓燕鸨母为第八日手续费董事。;

(2)获选张慧博士为极度的董事会的第八日任监事;

(3)何雄博士为董事的监视第八日监视获选;

(4)获选杨志勇博士为协商会议第八日任监事。。

三、本公司孤独董事将在今年接触挑动。

上述的请求已于3月12日在柴纳贴纸报颁发,、《贴纸时报》、"Securities Daily" and cninfo net。金融家想弄明白事实,请到下面的浊塞音查询。

四、汇合点表达方式

1、拟列席现场汇合点的某一阶层的人们合伙持自己地位证和合伙记述卡致力于表达,代理人只得有付托书。、客户端ID卡、代理人的地位证、客户合伙记述卡自动记录器顺序;异国合伙可以经过邮件或描绘停止表达。。

2、大肚子合伙付托的代理人具有大肚子资历。、自己地位证致力于表达手续。

3、表达时期:2015年3月30日午前9:00-12:00,后部14点。:00-17:00。

五、分担者网状物开票的详细手感换异

在合伙大会上,公司将为个人财产合伙供给物网状物开票平台。,合伙可以经过深圳贴纸商业税的分担者在线开票。

(一)经过深圳交易所贸易体系开票的顺序

1、开票编码:360591

2、开票缩写词:我们家的开票

3、开票时期:

2015年4月2日商业时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在开票日,我们家的开票“往昔定居点”显示的数字为这次合伙大会沉着的请求总额。

5、经过贸易体系停止网状物开票的手感训练:

(1)停止开票时商业方位参加竞选择“补进”。

(2)在付托下送交合伙大会的提案号。100元代表普通请求。,元代表法案1,元代表法案2,什么的。每一请求应在应和的付托价钱使著名申报。合伙开票投票权普通请求,除累计外,对个人财产票据均表现相同的视域。。

表1 与合伙大会相一致的付托书清单

(3)填写投票权视域或开票编号下entrustm。不采取积聚开票制的法案,在付托编号下填写投票权视域,1个代表答应,2个代表支持,3股,弃权。

表2 与付托编号对立应的开票视域清单

(4)积聚开票制应填写使投票表决。。每位合伙诈骗对董事(或监事)攻读学位者的累计投票权使投票表决为其持股数乘以拟选董事(或监事)攻读学位者人数;合伙可以开票给第一攻读学位者。,它也可以被分养家费多个候选者。,但总人数不得超越他所持使参与的编号。。孤独董事与非孤独董事的孤独投票权。获选孤独董事时每位合伙有权学到的选使投票表决当其所持一些市场占有率数乘以拟选孤独董事人数的结果,开票的使投票表决最好的给com的孤独董事。;获选非孤独董事,每位合伙有权学到的选使投票表决当其所持一些市场占有率数乘以拟选非孤独董事人数的结果数,开票最好的装饰于非孤独董事攻读学位者。。

表3 在积聚开票制下,分养家费选民的使投票表决

(5)这次汇合点有诸多法案。,即使合伙对个人财产请求视域相同的(但变动从而产生断层积聚开票,你最好的开票同意普通请求。。

拿 ... 来说,合伙们屡次开票坚决普通请求和我。,以攻读学位者提拔会次使退役开票为基准。换句话说,即使合伙率先对互插法案停止投票权。,再次投票权普通推荐,已被投票权的关于推荐的投票权视域。,及其他无投票投票权的法案应以总开票的视域为根底。;即使合伙先投票权普通请求,继就关于法案停止投票权。,普通请求的投票权视域为顶点任一。。

(6)对完全相同的的事物法案的投票权最好的颁布发表一次。,缺少废止;

(7)达不到投票投票权宣言的使退役,被尊敬不开票。

(二)经过互联网网络开票零碎停止投票权顺序

1、 互联网网络开票零碎于15 2015年4月1日开端开票。:00 - 2014年4月2日15:00。

2、合伙经过网状物开票零碎在线开票,地位验明该当依照会议停止。,流行深圳贴纸商业税或服现役的口令数字证书。该公司可以编制确定的的地位验证换异。。

3、合伙流行的服现役的口令或数字证书,可以自动记录器在详述的时期内经过深圳贴纸商业税里。

(三)网状物开票及其他有关注意事项

1、网状物开票零碎按合伙记述统计数字开票结实,像合伙记述平等地,经过两种方式反复开票:深圳申通,合伙大会的投票权结实是攻读学位者提拔会次合伙大会的结实。。

2、合伙大会上有诸多请求。,合伙只对任一或多项法案停止投票权。,在数票的时辰,作为合伙列席合伙大会,合伙列席总人数的计算;及其他还没有合伙评论的请求,尊敬弃权。

3、积聚开票法案,公司合伙该当以其所诈骗的获选使投票表决(即使参与数与参加竞选人数之积)为限停止开票,即使合伙开票,使投票表决超越他们诈骗的使投票表决。,他对请求的开票被以为是使退役的。。

六、及其他事项

1、会期多时,合伙分担者交通和继续处于某种状态;

2、联系方式:重庆市榆中区西路1号重庆桐君阁贴纸

邮递区号:400012 联系电话:(023)89885208

描绘:(023)89885208 使接触:刘 燕

七、备查提出申请

1、上第七届董事会第二十四次汇合点的坚决

2、第七届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点坚决

重庆桐君阁使参与有限董事会

2015年3月12日

附件一: 付托书

兹全权大使付托 博士/鸨母代表自己(本单位)列席重庆桐君阁使参与使参与有限公司2014年度合伙大会,在汇合点的个人财产密谋中行使投票投票权。

阐明:

1、客户答应每个开票规划。、支持、弃权并填写在特定节日等用的仪式栏中持一些总使参与数。,三个需求第一,选择或不选择去做,被尊敬使退役付托;

2、付托人该当在写印刷体字母中指定而尚未上任的应和的空白。;

3、积聚开票,如立即射中,有获选权的攻读学位者被分养家费攻读学位者。;

4、本付托书剪报、完全一样的东西和便宜都使退役。;单位只得以塞住海豹。。

付托人署名: 地位证号码:

代理人署名: 地位证号码:

掌握使参与的数量: 客户的贴纸记述:

付托日期: 使退役的佣钱:

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