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川投控股(600674)1998年年度报告

作者:admin 2018-04-16 我要评论

...

一、公司简况

    ㈠、公司条例、英文定义及缩写

    1、中文定义:四川川投控股备有股份有限公司

    2、英文定义:SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO.,LTD

    3、英文定义缩写:SCTHC

    ㈡、公司的法定代理人:陈款金

    ㈢、董事会secretary 秘书的姓名及其A、补充、电话系统、肖像画法:

    1、董事会secretary 秘书:Xu Keyi

    2、董事会的代表:穆婷云

    3、补充:四川峨嵋山李镇九号

    4、联系电话系统:(0833)-5576179  (0833)-5576237

    5、肖像画法:(0833)-5525357

    ㈣、公司对齐地址、公司使产生效果地址及其邮递区号、公司信箱

    1、对齐地址及使产生效果的公司地址:九里镇、Moun

    2、邮递区号:614222

    3、公司信箱scemfa@

    ㈤、公司年报的座位:公司的董事会使产生效果室

    ㈥、公司纸市所、纸缩写和纸信号

    1、公司纸市所:上海纸市所

    2、纸省略:川投控股

    3、纸信号:600674

二、会计人员唱片和事情唱片摘要
1、年度会计人员唱片单位:元
总复发                    
净赚                      
主营事情复发                
休息事情复发                 
花费进项                    
按定量供给支出                    
营业外进出净总值                
经纪典礼产生的资产流动净总值
现钞及现钞等价物净做加法额    
2、前三年的首要会计人员唱片和财务瞄准
瞄准使受拟定议定书条款的约束                1998年      1997年      1996年
首要事情支出
净赚                   
总资产
股票同意者使受益
每股进项摊薄                              
额外的每股进项                              
每股净资产                                    
整洁的后每股净资产                              
净资产进项率摊薄         %       %      %
净资产进项率(额外的)       %       %      %
注:首要财务瞄准的计算方法
(1)极致计算方法
每股算清=净赚/权益股在后期的总许多
每股净资产=年根儿股票同意者权益
净资产进项率=净赚/年度末股票同意者权益×100%
整洁的后的每股净资产=(年度末股票同意者权益-三年过去的应收账户现款-递延费用-待处置财产损失-递延资产)/年度末权益股备有接近
(2)额外的计算方法
额外的中间净资产进项率=当月净赚/〔(期初净资产+晚期的净资产)/2+现期发行新股票或配股新增净资产×(自缴款完毕日下-月至音色晚期的的月数-6)/12〕
额外的中间每股进项=现期净赚/[晚期的权益备有接近/(1+配股反比例或增发新股票反比例)+晚期的权益股备有接近/(1+配股反比例或增发新股票反比例)×缴款完毕日下-月至晚期的的月数/12]
3、股票同意者权益种类:单位:元
使受拟定议定书条款的约束 
股份       资产公积     盈余公积  内幕的(公益金) 未分派复发 
处理
期初数                                    
        

现期做加法                                   
                  

缩减

月杪数                                    
     

脚注:股票同意者权益种类的出现,见会计人员报表脚注27 - 29

三、资产存量种类与股票同意者条款
㈠、股份种类
1、存货种类表(单位:纸)
这一种类的做加法或缩减,-)
期初数                                         晚期的数
分派彩金公积金公积金休息小计
一、非动员股
1。发起人备有
          
内幕的:
陈述必须备有    
          
国际公司纸同意
             
同意外资大肚子股
休息
2。募集大肚子股
三.胸部职工股
4。优先纸或休息
非动员股接近
          
二、动员股
1。国际上市权益股
             
2。境内上市外资股
三.本国上市外资股
4。休息
动员股处理   
             
三、备有接近
          
㈡、股票同意者绍介
1.音色晚期的股票同意者接近39,183个,内幕的,1国有股票同意者,大肚子股3人,其余的的都是大众的股票同意者。,不注意胸部职员股和公用事业同意者的股票同意者。
2。公司纸前10名股票同意者的姓名,年内存货种类,年末股权
单位:一万股
股票同意者定义      年首持股  本年内增减  年根儿持股   持股反比例%
莱尚资产经纪股份有限公司                    
         
峨眉铁合金多功能的维修服务打开公司                  
               
四川汇达科技打开公司                        
               
大鹏纸(深圳罗湖区)                      
大鹏纸(辽宁大连中山站)                
马振权                                     
国托特性(成都市东城根街)                   
成都铁路局西昌分局                     
                 
新世纪(现在称Beijing建外途径)                       
石亚君                                     
本公司原大肚子股票同意者、工行四川被信托者及,时尚界四川汇达科技打开公司。

股票同意者同意的公司的每一笔纸都不注意抵押品书,同时上冻了。。
三.持股超越10%的公用事业同意者
该公司不超越10%名股票同意者。。
4时代控股股票同意者的种类。音色期,报纸和显示相互关系要旨的日期
鉴于莱尚人民政府乐府函(1998)42号纸煦煦市国资办(1998)9号纸有力行动,将我公司陈述股持股单位由莱尚资产经纪股份有限公司变卦为使控制局势峨眉铁合金厂[现为四川川投峨眉铁合金(包围)有限责任公司]经纪,陈述股股权品质固定(已在1998年7月1日<<上海纸报>>和<<中国纸报>显示)。[ 1999年1月12日后来地],四川省人民政府川府函(1999)9号纸处罚,陈述股已让给四川川投峨眉铁合金,备大约品质是指国有大肚子股。<<上海纸报>>和<<中国纸报>显示),因股权让处理仍在处置中。
5。教会达到目标任职者董事、监事和高级管理人员的姓名、年首及年末的备有全部效果、动量的种类与股权种类的出现
姓名             年首持  备有增  备有增 年根儿持  
备有(备有)减持(备有)减股(股)
董事长:陈宽金          0        0            0
董事:宋伍生            0        0            0
谢心敏                12875   1288    转增  14163
(行政干练的人)、党委second 秒
袁国德                10300   1030    转增  11330
(副行政干练的人)
曹筱萍                 0        0            0
刘永富                 0        0            0
俞  平                 0        0            0
陈德生                 0        0            0
(兼差工会主席)
中西部及东部各州的县议会主席:龚明锐      0        0            0
监事:刘玉如            0        0            0
(兼差纪律将离弃某人状secretary 秘书)
谢国彬                 0        0            0
曾玉春                 0        0            0
党委副second 秒:彭少奇     2060     206    转增  2266
副行政干练的人:张平俊        0        0            0
总技师:金树安       1030     103    转增  1133
副总干练的人会计人员师:罗朝顺     1030     103    转增  1133
副总干练的人经济师:方俊贤      0        0            0
行政干练的人助手:邓小东      0        0            0
董事会secretary 秘书:Xu Keyi      0        0            0
董事会使控制局势代表
穆婷云                 0        0            0

四、股票同意者大会简介
㈠、年度股票同意者大会和公关部经过的要紧果断
每年的5月22日,特别感应届股票同意者大会在艰难行进文化宫举行。,论述经过了。
董事会任务音色
中西部及东部各州的县议会任务音色
③1997年度财务决算和1998年度财务预算音色;
1997年度复发分派工程音色
向前董事会分子种类的提案音色
中西部及东部各州的县议会分子变卦建议
向前构成方法修正案的提案音色。
每年的10月28日,98届暂时股票同意者大会在T幽禁举行。,论述经过了。
更改公司定义的建议
向前修正公司构成方法的建议
(3)投票数四的届董事会
(4)投票数中西部及东部各州的县议会四的届会
1998年度中无复发分派建议
⑥驳回了三届十二次董事会会瞄准的1998年中期每10股转增5股的资产公积金转增股份的预案。向前资产金向资产公积转变的建议,以做加法1。
两。教会达到目标任职者头脑、监事姓名、年纪、任期、年度报答
姓名        有性状态 年纪    任期           年度报答(元)
主席:陈款金男62缺少的公司抽象的报答
导演:宋武胜男49缺少的公司抽象的报答
谢欣敏男55 9789
余平男37未如愿以偿公司薪酬。
曹小平女44未在公司抽象的报答。
刘永富54岁的嘿不注意到达公司的报答。
袁国德男53 12100
阿德尔高原男37 9304
中西部及东部各州的县议会主席:
龚明瑞男52缺少的公司抽象的报答
老师:谢国彬男53缺少的公司抽象的报答
刘宇汝女46 9846
曾宇春女50 6500
三。本音色所述时代行将离任的董事、负责人的姓名和去职出现
行将离任的董事、姓名分开的说辞
董事:
聂福东                 归休
张平俊                 换届
罗朝顺                 换届
彭少奇                 换届
金树安                 换届
邓小东                 换届
张传武                 换届
监事:
王泽生                 归休
用打棉机打开和清理明                 任务调换
梁发全                 换届
肖启华                 换届
勾方云                 换届
邓启元                 换届
刘国俊                 换届

五、董事会音色
董事会任务音色
1届董事会会。音色时代和实际局面
本音色所述时代的第三届会、四的届董事会共举行了7次会。
1998年4月20日三届会九届市政服务机构会,议论经过了。
A.行政干练的人的1997份年度任务音色
b.财务决算1997、1998预算支出音色
C. 1997年度复发分派工程:97不注意复发分派,不注意做加法资产存量的资产累积基金。
d.修正公司构成方法的建议
E.向前召集股票同意者大会年度会。
(2)六月28th.1998,召集十届董事会三届会,论述经过了。
a.将本公司所持四川省被信托者花费公司股权让给四川省花费包围有限责任公司的提案(详见以下“重要人物成绩”);
b.将本公司所持峨嵋山双龙光表达股份有限公司股权让给四川省花费包围有限责任公司的提案(详见以下“重要人物成绩”);
c.将本公司全资分店-成都峨铁工活贸公司划转给峨眉铁合金厂的提案(详见以下“重要人物成绩”);
(3)8月2nd.1998,召集十一届董事会三届会,论述经过了工贸公司。、昆明峨眉工贸公司、建安公司及土地兴业公司峨铁进输出公司股权让给峨眉铁合金厂的提案(详见以下“重要人物成绩”)。
(4)8月25th.1998,召集十二届董事会三届会,议论经过了。
A.上半年行政干练的人音色
B.中期音色
c.九八年中期复发分派及资产公积金转增股份预案:九八年中期不举行复发分派,资产保留将以每股10股的价钱让给T股5股。
d.修正公司构成方法的建议
E.向前提早投票数四届会的建议
F.在建议召集98次暂时股票同意者MEE。
⑤.1998年9月3-6日,以C方法召集十三个的届董事会三届会,该建议经过了更改公司定义的建议。。
⑥.1998年9月20-22日,以C方法召集十四岁届董事会三届会,该提案经过了延迟召集98次会的建议。。
⑦.1998每年的10月28日,召集一次董事会四届会,议论经过了。
A.投票数陈款金教师为公司四的董事会主席
b.鉴于主席的据以取名,等同于谢欣敏教师为公司行政干练的人。
C.被行政干练的人据以取名。,将离弃某人袁国德教师、张平俊教师为公司副行政干练的人;金树安教师为公司总技师;罗朝顺教师为公司副总干练的人会计人员师;方俊贤教师为公司副总干练的人经济师;邓小东教师为行政干练的人助手;
d.鉴于主席的据以取名,持续从事许克义教师为董事会secretary 秘书;从事穆婷云女儿为董事会使控制局势代表。
2。公司干练的人的任免、董事会secretary 秘书局面
见市政服务机构四届会。
三.会计人员师事务所期的98年度音色审计音色。
两。分派复发的工程或任何人让SH的工程
1。复发分派伸出
四川君和会计人员师事务所审计,这家公司1998的总复发是一万元。,纳税后复发万元。董事会果断,复发分派预案为抽象的10%法定公积金万元,法定公益金5%元,抽象的公积金15%万元万元,本年内度可供股票同意者分派复发万元。
考虑公司有重组大型敞篷摩托艇时间。,为了未来的大型敞篷摩托艇,董事会决定不举行复发分派。。
2。资产公积做加法股份预案
该公司在1998年末必须107的资产基金。,930,元,董事会瞄准了将资产转为资产存量的工程。。使生效后,残余资产基金85,986,元。本预案将涉及股票同意者大会处罚后使生效。
三。本音色所述时代公司的复发分派伸出,公积金转股权工程,分派工程的使生效
98年中期,1。公司瞄准了转移计人员划。,它于1998年11月4日使生效。。
2。这家公司98年不注意上市了。。

六、中西部及东部各州的县议会音色
一、会局面
1.列席特别感应次股票同意者大会及九八年度暂时股票同意者大会(物质见“股票同意者大会简介”)。
2。董事会会有7次(包罗,见董事会任务音色。
三.中西部及东部各州的县议会会召集3次。
1998年5月18日,召集中西部及东部各州的县议会会,论述经过了。
年度中西部及东部各州的县议会任务音色
向前用打棉机打开和清理明教师因任务调换而被开革了。。
②.1998每年的5月22日,召集中西部及东部各州的县议会会,论述经过了。王泽生教师因归休,不再肩起中西部及东部各州的县议会主席的提案;同时挑选中西部及东部各州的县议会副主席刘玉如女儿掌管中西部及东部各州的县议会任务。
③.1998每年的10月28日,召集中西部及东部各州的县议会最前面的届会四届会,会物质是
A.投票数龚明瑞教师为本公司四的届
b.经过了公司中西部及东部各州的县议会的任务制度。
C.议论了董事会的监视任务工程
等同于张岱女儿为中西部及东部各州的县议会secretary 秘书。。
会计人员师事务所期的98年度音色审计音色。

七、事情音色摘要
最前面的.本公司音色期的运作
1。公司首要事情局面
本公司主营事情为铁合金引起和市情况,铁合金41年度不再反对,846吨,市情况37,023吨,输出12,386吨,外币1,406一千的,成功主营事情支出一万元,成功主营事情复发百万元。
2。公司财务条款及事情:一万元
参考书定义1997或1998
资产接近      95642 103351  -7710
困境接近       51036 62044 -11008
股票同意者权益       43167 38809  +4358
主营事情复发    3607  5003  +1396
净赚          4358   144   4214
三.手术达到目标成绩、纠葛及赌输
1。引起经纪达到目标故障
鉴于悲哀的反复复原物,铁合金产业的昏暗的,原因产业全身虚弱。货款回收故障,资产紧张,生料(尤其电)的价钱上涨,价钱上涨。,市情况市市情况竞赛堵塞。
处理伸出。
公司面容着时势。,首要采用以下办法
精神饱满的重组资产。,使最优化资产构图,随路工程,处理电力制约的否认。
整洁的作品构图,做加法高净增值,高效市作品的引起。
C.姓钢的学习、降本钱、激化企业管理,尤其提升引起管理和金融管理。,提升引起程度和资产运营生产力。
以技术为使朝上,减轻工艺学、减少电耗和肉体的耗费。
E.提升市情况任务,兼并和扩展市许多,做加法作品输出,搞好有工作的,助长各种形式的市情况,放慢退货。
F.深化企业胸部改造,才能的机身,分居能扶助1000多人。,减员合作。
两。公司花费局面
1.在音色期内募集资产或音色期领先募集资产的运用继续到音色期内的局面阐明:
本公司在本音色所述时代未募集资产。,运用募集资产在音色期延伸至音色。
2。在音色期内的非集资性花费使受拟定议定书条款的约束,使受拟定议定书条款的约束贷款费率和支出。
本公司音色期只不过任何人集资使受拟定议定书条款的约束。。
三。引起经纪外界与宏观策略性、法度产生了很大的种类。,先前或将要对公司财务的感动
鉴于人民政府的乐府信<<莱尚人民政府向前四川省花费包围有限责任公司附属物峨眉铁合金厂的批复>有力行动:(1)附属物后新公司所得税(包罗EM),1998年、1999全额退货,2000~2002年半。这项策略性将使公司更有利可图。,这赞成公司的久远大型敞篷摩托艇。。附属建筑后,花费包围向川投峨铁公司到发电机及休息。减少电价,提升电能优点,应验电能优点请求,使充分活动存量资产的潜力,它对提升不再反对、减少本钱有很大的感动。。四川花费包围有限责任公司注射参加流动资产,用于引起高效市的作品,助手处理生料供给和市市情况等成绩。,使公司的引起经纪外界到达减轻。。
四。新年商大型敞篷摩托艇工程
1999年,公司工程最后阶段80000吨铁合金引起。,市情况75700吨,引起和市情况率是95%。。确保前述的工程的使生效,公司将专注于三个恭敬的任务。。
1。持续深化资产重组,而且搞好公司胸部的资产再重组,经过使最优化资产构图,剥离不良资产,优质资产绍介,提升资产运营生产力。
2多功能的平衡使完整。发发电机电力传动装置,在抵押品全部的电网系统安全运转的依据,争得更多电能、用好电,嘉阳发电机使充分活动其功能,减少发电本钱,减少铁合金引起电价。
三.而且提升作品市情况,持续拓展国际国际市,扩展市占有率,使不再反对大体上做加法,能顺手市情况。
4。首要的技术革新,不竭打开新作品,提升公司的竞赛才能。
5。杰作填写ISO9001优点标准系统认同,片面提升优点管理,而且提升作品优点。
㈤.其它必要显示的事情局面与事项:无

八、重要人物成绩
任何人。主程序调停事项
1。我公司是乐山电力股份有限公司的大肚子股票同意者。鉴于暂时有利功率比,公司把3的电力离弃了公司。,乐山中间物人民法院提起法学。。1998年10月法庭审讯后裁定该公司胜诉。
2.本公司因黄石楚昌公司欠本公司货款145万元一事,向乐山中间物人民法院提起法学,法庭审讯后,判决我公司赢诉讼案件。
两。在本音色期公司资产的收买及市情况、吸取兼并事项:
本年内度未收买资产及公司兼并及兼并,资产销路项目载于以下重要人物关系市。
三。首要事项:对会计人员报表脚注。
四。本公司不注意早应完成的未付托存款或EN。
五。幽会、改聘、会计人员师事务所遣散
经过董事会四届会,四川会计人员师事务所无法承当财务检查任务。,决定叫进来四川君和会计人员师事务所大型敞篷摩托艇会计人员核算。,这件事情仍需由98股票同意者大会论述。。
六。休息重要人物和约
经过与GRE特别包围有限责任公司的联盟协商,签署了98年和之后年纪的俗人供给拟定议定书。,拟定议定书规则峨铁公司将鉴于市价钱在98年度向长钢公司补充为1亿元过去的的铁合金作品,并持续补充相配全部效果的铁合金作品。,详细的全部效果是鉴于由Changgang公司决定,但供给量每年实足1亿元。。
七。音色时代纸定义或缩写的种类
十三个的届市政服务机构三届会举行了议论。,经公司九八年度暂时股票同意者大会提议经过并报请四川省及莱尚工商行政管理管理局同意,本公司更名为“四川川投控股备有股份有限公司”。同时,向上海纸市所专心致志处罚,公司A股纸省略“四川峨铁”更名为“川投控股”,其纸信号600674。更改后的公司A股纸省略从1998年11月19日起�

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